Аферисты и махинаторы современной России - громкие дела о мошенничестве
Вопрос о мошенничестве стоит довольно остро, данные преступные деяния встречаются в любой сфере, тем более с уровнем развития информационных технологий. В данной статье попробуем обсудить, что вообще такое мошенничество, какие существуют схемы и приведем яркие примеры подобных деяний.
Что считается мошенничеством в России
В первую очередь отметим, что мошенничество – уголовно наказуемое деяния. Уточним, что тут все зависит от суммы, если суммы подпадает под уголовную юрисдикцию, то деяния является уголовно наказуемым. Также существует административный состав, если дело касается мелких размеров суммой до 2.5 тысяч рублей.
Итак, разберем состав преступления.
- Объектом преступления выступают имущественные отношения. Предмет – имущество, деньги, которые похищаются в ходе совершения преступления.
- Объективная сторона подразумевает действие, направленное на хищение имущества. На сегодняшний день в доктрине имеются также положения о том, что важны в данном случае и последствия, а также причинно-следственная связь. Объясняется этом тем, что последствия выражаются в виде последствий для потерпевшего в виде материального ущерба. На сегодняшнее время такая позиция поддерживается большинством правоведов.
Также важно иметь ввиду способ совершения преступления – путем обмана или злоупотребления доверием. Данные способ отличает данный вид хищения от других, например, кражи или грабежа. Тут идет интеллектуальный фактор, идет сознательный обман или злоупотребления доверием. Этот фактор также ставит совершенно иначе вопрос о расследовании преступления, так как в случае кражи, например, будут искать следы преступника, следы взлома и т. д. В случае с мошенничеством чаще всего изучаются документы, а личность мошенника нередко является известной, просто доказать его вину не так уж легко.
- Субъективная сторона – прямой умысел. При совершении преступления такого рода, невозможно его совершить по неосторожности. Кроме того, нельзя и совершить его в форме косвенного умысла, так как идут целенаправленные действия на получение выгоды.
- Субъект – общий, то есть вменяемое лицо, которое достигло возраста 16 лет.
Стоит учитывать, что право в этой области существенно усовершенствовалось, и в Уголовном Кодексе есть различные виды мошенничества. Например, существует мошенничестве в сфере кредитования, страхования, с использование средств электронного платежа и др. Чаще всего это касается либо самой сферы, либо конкретного способа, изучать каждый вид не имеет смысла в контексте данной статьи, так как все деяния отходят от общего вида мошенничества. Кроме того, нередко дело возбуждается по составу мошенничества, а уж потом переквалифицируется в какой-либо из данных видов.
Громкие дела о мошенничестве
Довольно громким делом стало дело о певице Селена Гомез. Следственным отделом МВД по Восточному округу Москвы в ноябре 2018 года возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при организации гастролей певицы Селены Гомес в России. Во вторник, 15 января, со ссылкой на собственные источники, сообщает РБК.
По данным следствия, при организации четырех концертов певицы в 2013 году более 8 миллионов рублей было перечислено на счета подставных компаний. Позднее выступления были отменены: организаторы заявили, что не успевают выдавать визы.
При подготовке документов организаторы объявили распоряжение первого заместителя министра культуры Владимира Аристархова о том, что запрещается оформлять приглашения творческим коллективам, которые занимаются коммерческой деятельностью.
27 декабря 2018 года сообщалось, что суд приговорил бывшего директора Красноярской краевой филармонии к Юлии Кулаковой по делам о мошенничестве и был приговорен к 4,5 годам условно.
Вместе с коллегами женщина открыла фальшивую фирму, которая заключила контракты с филармонией на проведение концертов Дмитрия Хворостовского и петербургского оркестра, однако его окончание сделки так и не выполнено.
Данное дело стало одним из наиболее крупных из-за общественного резонанса. Хотя ущерб был относительно небольшой, все же дело наделало массу шума, поэтому оно точно является одним из наиболее крупных в России.
- Одним из самых, если не наиболее крупным является дело по поводу МММ и других финансовых пирамид.
МММ была основана в 1989 году Сергеем Мавроди, его братом Вячеславом Мавроди и Ольгой Мельниковой. Название компании было взято из первых букв фамилий трех основателей.
Первоначально Мавроди управлял сетью компьютерно-импортных кооперативов. В январе 1992 года налоговая полиция обвинила МММ в уклонении от уплаты налогов, что привело к краху МММ-банка и вызвало трудности с получением финансирования для поддержки его деятельности. Столкнувшись с трудностями в финансировании своей внешней торговли, компания переключилась на финансовый сектор. Он предлагал американским инвесторам американские акции, но по сравнению с его будущей компанией – это было не таким уж крупным проектом. В декабре 1992 года МММ-Инвест был создан как ваучерный инвестиционный фонд, тип организации, созданной для сбора приватизационных ваучеров. Он был переименован в Русс-Инвест в мае 1995 года, чтобы отделить его от схемы МММ
Регулярная публикация в средствах массовой информации о растущей цене акций МММ привела к тому, что президент Борис Ельцин в июне 1994 года издал указ о защите инвесторов от ложной рекламы.
22 июля 1994 года Министерство финансов опубликовало заявление о включении МММ в число инвестиционных компаний, которые незаконно выпустили незарегистрированные ценные бумаги. Тысячи инвесторов устроили массовую акцию протеста перед штаб-квартирой компании, что вызвало вмешательство ОМОНа. К следующему дню фирма уже не работала. Компания пыталась продолжить схему в течение нескольких дней, и даже выпустила новые акции. Поскольку в России не было никаких законов против схем «Понци», правительство решило добиваться обвинения в уклонении от уплаты налогов. На тот момент Invest-Consulting, одна из дочерних компаний компании, задолжала более 50 миллиардов рублей налогов (26 миллионов долларов США), а сама МММ задолжала инвесторам от 100 до 3 триллионов рублей (от 50 миллионов до 1,5 долларов США). млрд). Акции МММ упали с 115 000 рублей до 1000 рублей. В результате некоторые инвесторы, как сообщается, угрожали поджечь себя.
Несколько организаций «инвесторов» приложили усилия, чтобы вернуть свои утраченные инвестиции, но Сергей Мавроди манипулировал их негодованием и направил его на правительство. Мавроди был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов, не связанном со схемой МММ, 4 августа 1994 года. Большинство акционеров обвиняли правительство в своих потерях. Возник «Союз защиты прав акционеров МММ», пытавшийся собрать 1 миллион подписей, необходимых для проведения референдума о недоверии правительству Ельцина
В октябре 1994 года Мавроди сумел победить на дополнительных выборах, чтобы заменить Андрея Айзерддзиса в Государственной Думе, а с ним и иммунитет от судебного преследования. Мавроди утверждал, что является жертвой ревнивых бюрократов, и что акции МММ вернут свою ценность, если он будет избран. Во время кампании его поддержал Владимир Жириновский, который надеялся, что Мавроди предоставит ему будущую финансовую поддержку. После избрания он появился в Государственной Думе только один раз, чтобы проголосовать против попытки лишить его депутатской неприкосновенности.
Мавроди создал свою собственную политическую партию, Народную столицу, но ей было запрещено регистрироваться после нарушения избирательного законодательства. Он решил устроить протест против решения, но на этот раз только 200 человек пришли. В октябре 1995 года Дума отменила право Мавроди на неприкосновенность в качестве депутата. В 1996 году он пытался баллотироваться на пост президента России, но его предложение было отклонено после того, как официальные лица постановили, что большинство поданных им подписей было подделано. МММ объявил о банкротстве 22 сентября 1997 года
Первоначальное расследование было закрыто в 1997 году из-за отсутствия доказательств. Генеральная прокуратура возобновила дело в 1998 году, когда Мавроди был расследован за мошенничество и объявлен в международный розыск. Хотя считалось, что Сергей Мавроди бежал в Грецию, он в конечном итоге был арестован в Москве, и следователи пришли к выводу, что он, вероятно, никогда не покидал город.
Мавроди был найден и арестован в феврале 2003 года. Во время содержания под стражей Мавроди давали до 31 января 2006 года право читать документы по его делу о мошенничестве против него (уголовное дело состояло из 650 томов, каждый длиной 250–270 страниц). В конце апреля 2007 года Мавроди был осужден за мошенничество и приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы. Поскольку он уже провел более четырех лет в заключении, он был освобожден менее чем через месяц, 22 мая 2007 года.
Скандал с МММ привел к усилению регулирования российского фондового рынка, но наследие мошенничества привело к тому, что многие стали крайне подозрительно относиться к любым акционерным компаниям.
Какие были мошеннические схемы в РФ?
За последние почти 30 лет в Российской Федерации прошла целая эволюция данных деяний. В 90-ые годы процветали не только разбои и рэкет, но и мошенничество. Люди только стали переходить к рыночной экономике, поэтому умным преступникам не составило труда создать целую империю, построенную на мошеннических схемах.
Так, например, в 90-х годах активно процветали финансовые пирамиды, обман людей на день и т. д. Все это прошло через целый период, который сделал население умнее и осторожнее в финансовом плане.
- В 2000-х годах, как и во всех странах стало процветать информационное мошенничество. Здесь предлагали платить за сенсационную информацию: «Как быстро похудеть», «Как найти девушку/парня» и т. д. За это многие сайты и иные ресурсы предлагали отправить смс на короткий номер, после чего у людей снимались все деньги со счета. Данный вид мошенничества процветает и сейчас, но уже не в таких масштабах, так, как и здесь многие люди стали гораздо осторожнее.
На протяжении всего времени рыночной экономики в России процветали организации, которые хотят принести вам большое количество денежных средств. Раньше это были явные финансовые пирамиды, сегодня это маскируемые под них различные организации вроде КПК и МФО. Сейчас людям предлагают сделать вклад и получить повышенные проценты, чем в банке. Потом организации закрываются, а деньги, как правило, находятся на подставных счетах.
Существует огромное количество мелких схем, которые работают не на масштабах, а на разовых сделках. Множество мошенников находится в сфере недвижимости, продажи акций, продажи автомобилей и т. д. В какой-то мере идет обман на часть цены, в другом случае идет обман на имущество и денежные средства.
Успешные махинаторы России
- Естественно, одним из главных махинатор известных в России является Сергей Мавроди. Данное человек всегда всплывает, когда ставится вопрос о крупном мошенничестве. Его и деятельность его компании мы подробно рассмотрели выше, поэтому обсудим более мелких, но не менее «значимых» в этом плане людей.
- Григорий Грабовой, основатель секты «Учение Григория Грабового». Целитель, ясновидящий и экстрасенс – с этих ролей в 1990-х начал свое восхождение к славе выпускник факультета прикладной математики и механики Ташкентского госуниверситета Григорий Грабовой.
Сначала будущая знаменитость Грабовой занимался «экстрасенсорной диагностикой» техники, а после переключился на людей: стал проводить семинары, читать лекции и создал секту «Учение Григория Грабового», а при ней фонд, куда последователи перечисляли деньги.
Обещание воскресить детей, «Триединый Бог-отец» и кресло президента Настоящая слава пришла к Григорию в 2004 году после трагедии в Беслане (теракт в школе №1). Тогда «экстрасенс» и «целитель» заявил, что обладает способностью возвращать людей к жизни. Объявив о таких возможностях, Грабовой отправился в Северную Осетию, прочитал там серию лекций родственникам погибших детей и пообещал воскресить умерших за вознаграждение. По данным СМИ, он просил за свои услуги от 30 до 40 тысяч рублей. Впоследствии обманутые жители города обратились в правоохранительные органы.
Весной 2006-го в отношении главы секты возбудили уголовное дело о мошенничестве, а чуть позже арестовали, что вызвало бурную волну протестов со стороны последователей «учения» Григория. Основная вина Грабового, по версии следствия, заключалась в «хищении денежных средств граждан под видом "воскрешения погибших родственников потерпевших или излечения их от тяжелых заболеваний"».
- Борис Березовский (23 января 1946, Москва, СССР— 23 марта 2013, Аскот, Великобритания — советский и российский предприниматель, государственный и политический деятель.
Впервые уголовное дело в отношении Березовского было возбуждено в 1999 году при правительстве Примакова. С 20 сентября 2001 года он находился в розыске в России по обвинению в мошенничестве, отмывании денег, попытке насильственного захвата власти. Ордер на его арест был выдан Интерполу Бразилией по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег через футбольный клуб. Помимо этого, с 1999 года против него велось следствие прокуратурой Швейцарии по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег. В том же году Березовскому было отказано во въезде в Швейцарию.
Березовский был очень значимым человеком в России, от него зависели очень многие решения государства. Тем не менее в 2003 году ему пришлось уехать в Великобританию, где он и проживал дальнейшую жизнь. Хотя состоянии Березовского действительно огромное, даже в 2008 году оно составляло 1.3 миллиардов долларов со временем он начал испытывать трудности. Большинство судов он в последствии проиграл из-за чего он растерял значимую часть своего имущества. Из-за этого он продал немалое количество недвижимого имущества, а также была уволены многие сотрудники, что непременно говорило о его финансовых проблемах.
Кого и как обманули?
Крупные мошеннические аферы, которые известны на всю страну как правило направлены на население или государство, либо на то и другое. Мошенничество против населения носит чистый характер, так как мошенничество против государства очень часто носит как мошеннический, так и коррупционный характер.
К сожалению, обман чаще всего идет по довольно простым (как кажется сейчас) схемам. Народ просто заставляют отдать свои денежные средства, а те в поисках больших денег с радостью отдают их в руки мошенников. Примером опять-таки приведем тот самый МММ, либо вышеупомянутую около религиозной группировки.
Чем окончились деяния?
О многих громких делах мы знаем только из-за того, что виновные были наказаны. Каждый мошенник был либо привлечен к ответственности, либо «убежал» за границу. В этой ситуации все же оптимизма не так уж много, так как многие даже крупные мошенники либо до сих пор работают и мало кто о них знает, либо давно перешли на легальные схемы при помощи средства, которые были похищены путем мошенничества.
В этом плане, конечно же, стоит еще большая модернизация законодательства и методик расследования подобных преступлений, так как уровень мошенничества в России по-прежнему остается на достаточно высоким.
Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:
Звоните 8-800-777-32-16.
Бесплатная горячая юридическая линия.
