На курьера оформляют директора фирмы — последствия и ответственность
В каких-то конкретных случаях человека сажают в тюрьму, а в каких-то не сажают. В любом случае деятельность гражданина может внезапно кардинально поменяться, если ему в определенный момент времени будут предлагать занять должность номинального директора в какой-либо компании, и он даст собственное согласие.
А сама суть заключается в следующем — в газету подаётся пёстрое крупное объявление с текстом, что фирма в срочном порядке набирает курьеров с заработком и окладом от 4 до 5 тыс. руб. в сутки. При этом, трудовая деятельность достаточно легкая.
Как только претендент приехал с целью собеседоваться, ему начинают объяснять принцип трудовой деятельности, в котором предлагается осуществить оформление на собственное имя 2 или 3 фирм. Но что на самом деле мошенничество с оформлением директором фирмы и что оно подразумевает?
От претендента, необходимо:
- осуществить подписание уставного документа компании и предъявить его в налоговые органы (при этом работодатель, берет на себя обязательства по расходам);
- отправиться в финансовую компанию (банк) и произвести оформление расчётных счетов и реквизитов для собственной организации;
- произвести оформление доверенности на менеджера у представителя нотариальной конторы;
- получить денежное вознаграждение и отправиться к себе домой.
По мнению работодателей, подобная практика по регистрации фирмы, предназначается для последующих продаж представленной конторы. Как только контору оформили, то уже спустя 2 или 3 месяца, фирма будет продана, а гражданин становится снова обычным лицом по документам, и в праве заново осуществить оформление на своё имя новой организации, а затем получить очередной вознаграждение. Но на самом деле это всего лишь версии для потенциальных кандидатов. А на деле всё обстоит совсем иначе.
На деле оказывается так, что суть сводится к юридическим лицам, большим деньгам, мошенническим схемам и оперативно розыскным мероприятиям. Последствия могут быть многогранными, филигранными и насыщенными для подобных кандидатов, которые об этом чаще всего не думают.
На примере статьи, необходимо подробным образом разобрать ситуации под разными углами и понять для кого подобное положение дел выгодно, для кого невыгодно, и что грозит потенциальной жертве.
О том, как можно обратиться в МВД по факту мошеннических схем, можно про это узнать из статьи: Заявление в полицию о мошенничестве - срок рассмотрения + что делать если отказываются рассматривать
Какие люди и для чего осуществляют регистрации фирм на подставное лицо?
Регистрация фирмы-однодневки имеет несколько распространённых причин. В большей степени это задача для обманных действий, и обманывают нередко правительство, конкурента либо абсолютно случайного человека.
Имеются следующие причины для подобных действий:
- Необходимо вывести активы
Владелец компании знает, что у него не получится законным образом осуществить вывод денег с расчетных счетов. Допустим, компания продала 10 танков и ей была начислена прибыль в размере — 1 млн. руб., который впоследствии перевели на расчётные счета конторы. Естественно, хочется как можно скорее снять денежные средства и потратить, но подобные возможности может обеспечить лишь беспечный владелец ИП.
Однако владельцы ООО даже в тех случаях, когда в компании лишь один работник, и это сам владелец. Он не сможет осуществить перевод денежных средств на свой карман прямым методом, а значит, ему придётся хитрить с выплатами зарплаты, дивиденда и др. При этом, нужно также выплатить заработную плату с соответствующими налогами и отчислениями в ПФ РФ, что естественно является прямыми убытками.
По этой причине, владелец ООО заключает выгодное соглашение с вновь образовавшейся компанией-однодневкой, Где в качестве директора выступает Василий Пупкин. В итоге он оплачивает компании-однодневки за перечень каких-либо представленных услуг (допустим, разработка веб-сайта) 1 млн. руб.
ООО осуществляет перевод денежных средств на счета новой конторы, а затем, владелец фирмы однодневки либо доверенные лица снимают деньги в банковском учреждении и отдаются директору обычного ООО.
Существование подобных фирм-однодневок в редких случаях продолжается более чем в период нескольких месяцев. Они имеют лишь пару официальных операций, а затем бросаются на волю судьбе. Изредка, подобные компании официальным образом ликвидируются.
Поскольку номинальным директором подобных компаний становится обычный посторонний человек, допустим тот самый кандидат, то естественно у правительства возникают вопросы по оплате налоговых сборов за перечень проведенных операций и получаемый навар. Эти вопросы задают тому самому кандидату.
- Процедуры по отмыванию денежных средств
На этом этапе всё вроде бы ясно. Один человек продает незаконный бизнес и получает за это деньги. При помощи какого-то метода ему нужно осуществить перевод денег защита собственной компании. Но каким образом это можно осуществить?
Конечно же, нужно открыть фирму-однодневку, произвести регистрационные действия на предполагаемого кандидата, а затем, при помощи депозита закинуть себе на счёт незаконные финансы. Иной способ — владелец осуществляет продажу в интернет-сети доступа к порнографии, либо реализует продажу наркотиков, при этом получает деньги криптовалютой, а в последствии переводит средства на банковские счета фирмы-однодневки с наличием дальнейших пересылок.
В дальнейшем, предполагаемая контора-однодневка обеспечивает заключение договоров с серьезными компаниями и что-либо у них покупает. Это позволяет серьезной компании сфабриковать липовый акт продажи и получить финансы на собственные основные счета. Впоследствии контора-однодневка будет закрыта.
При этом, вскоре в настоящую легальную компанию могут заявиться сотрудники полиции и поинтересоваться, каким образом были нажитые денежные средства, а те в свою очередь скажут, что продали товары и услуги для фирмы-однодневки, а кто является их владельцем и откуда у него соответствующие финансы никто из них не в курсе. Они готовы продать товары и услуги любому, кто пожелает, и совершают тысячи сделок в сутки.
Естественно, когда полицейские пойдут в фирму-однодневку, то их радужно будет встречать кандидат, которому заплатили — 1,5 тыс. руб. за то, что он зарегистрировал эту фирму на себя.
- Получить кредитование на юридическое лицо
Уполномоченный представитель ООО (допустим, то лицо, на которое оформили доверенность) составил бизнес-план и обратился в банковское учреждение либо к частному кредитору за получением финансирования. Для идеальности плана, необходимо чтобы в финкомпании работал его подельник, способный одобрить для фирмы кредитование. После этого денежные средства будут сняты со счетов, при помощи чека и переведены в иное ООО в соответствии с первым вариантом, а затем контора будет закрыта.
Следующий способ получить кредитование, по которому отсутствует необходимость наличия расчетных счетов, подразумевает получение продукции для реализации либо получение товаров с наличием отсроченного платежа. Получается, что представители компании договариваются с поставщиками, таким образом, чтобы поставщики везли конторе товары, а она, в свою очередь, оплачивала бы процессы сделок, связанные с продажами. Необходимо составить в письменной форме гарантийные обязательства от лица конторы. Впоследствии, представляющий фирму гражданин принимает товары, отгружает их в фуры, осуществляет подпись в акте приёма-сдачи и скрывается в неизвестном направлении навсегда.
Как только кредитор пожелает вернуть собственные инвестиции обратно, то его встречает кандидат, не имеющий в кармане никаких денежных средств.
- Для перепродажи конторы
Имеются граждане, желающие осуществить открытие фирмы официальным образом, но им нельзя, поскольку отсутствуют важные документы, а также способ их получения. Нередко они уже имеют запущенные ООО либо ИП с наличием долговых обязательств. По этой причине им проще всего приобрести ООО и осуществить продолжение проворачивания собственных дел. Подобная методика не так страшна для кандидата, в том случае если после того как контору продадут перерегистрируют на иное лицо. Но не во всех случаях гражданину необходима контора с перерегистрацией на его данные.
- Осуществление услуг по обналичиванию и отмыванию денежных средств
Регистрацию конторы обеспечивают соответствующие специалисты, которые получат за эти действия проценты. Это позволяет конторе осуществить обналичивание либо отмывание денежных средств. Если произойдет что-то внештатное, кто придут именно кандидату, который выступил в качестве номинального гендиректора в тёмной компании.
- Серая схема поведению бизнес деятельности
Этот способ будет наиболее приемлемым для потенциальных гендиректоров, но естественно ненадолго. Существуют конторы, желающие сократить налогообложение либо скрыть информацию от партнера или конкурента. По этой причине, они желают осуществлять заключения по сделкам мне через юрлиц, а при помощи вспомогательных. Таким образом, контора будет продавать, покупать, осуществлять сдачу отчётов, а в качестве директора и главного бухгалтера будет являться не сотрудник этой компании, а кандидат.
Естественно, подобный расклад для кандидата предполагает дополнительные ежемесячные доходы, поскольку ему потребуется в редких случаях приходить в налоговые органы либо другие инстанции и подписывать нужные документы.
Подобные контры смогут осуществлять собственную деятельность на протяжении длительного времени, а впоследствии оказаться ликвидированными без наличия каких-либо долговых обязательств, когда они станут не нужны. Может случиться и так, что подобная контора наберёт кучу долговых обязательств и это приведёт её к третьему варианту.
Об уголовных делах, как все по срокам проводится, можно узнать из материала: Срок уголовного дела - это что? + с чего складывается и может ли продлеваться
Что грозит за регистрацию фирмы на собственное имя?
В первую очередь — это мошенничество с оформлением директором фирмы. Последствия подробным образом описаны чуть выше. Но если в двух словах, то гражданин, который оформил на собственное имя контору, в значительной степени рискует, что в один прекрасный момент к нему придут полицейские, кредитор, либо его представитель.
Кроме того, при создании фирмы однодневки на законодательном уровне предусматривается уголовное наказание.
При этом, кандидату инкриминируют сразу ряд статей Уголовного кодекса РФ. Но обо всем по порядку.
Как поступить, если гражданину или его знакомому предложили осуществить оформление фирмы на собственное имя?
Рекомендуется дать отрицательный ответ. Гражданин окажется втянутым в сомнительные дела и может лишиться свободы, а также иметь многотысячные долги ради незначительных выплат с небольшими суммами денежных средств. Дело не стоит выеденного яйца.
При наличии возможности уговорить гражданина и не совершать подобных действий, то это будет верным решением. Настоятельно рекомендуется показать ему этот материал, который возможно спасёт его участь от трагических обстоятельств.
Ни в коем случае не стоит осуществлять оформление на собственное имя ИП, поскольку он может в дальнейшем потерять всё нажитое имущество. Речь может затрагиваться даже о продажах недвижимого имущества. При этом сам создатель ООО потеряет ли уставной капитал, который указан в его документе — это 10-100 тыс. руб.
О том, что бывает после того, как садят в исправительное учреждение, можно прочитать в статье: Что делать если посадили в тюрьму - родственника или близкого человека
Как быть, если фирма уже оформлена на собственное имя?
Это наисложнейшая проблема из всех представленных проблем. Однако на законодательном уровне разработан механизм по выходу из состава ООО, а также его последующая ликвидация.
В тех случаях, когда гражданин является генеральным директором либо главным бухгалтером конторы, он имеет право на увольнение. Как бы глупо это не звучало, но он способен составить заявление по увольнению за 30 календарных дней, а затем отправить при помощи почтовой пересылки на юридические адреса конторы в виде заказного письма с наличием соответствующего уведомления по вручению, адресованного в отношении руководства. По прошествии 30 календарных дней, он перестает являться в качестве директора или главного бухгалтера.
Но это идеальный случай, а в действительности всё намного сложнее:
- На юридическом адресе ООО, некому будет получить заказное письмо, поскольку фактическое место, указанное в адресе является фикцией, либо на нём никто никогда не появится, а значит, никто не сможет подтвердить, что получил письмо с заявлением по увольнению в действительности.
- В период увольнения гендиректора ООО, учредителями конторы собирается соответствующее заседание, на котором избирают следующего гендиректора и на нём необходимо присутствовать предыдущему гендиректору.
Однако можно попробовать осуществить отправку письма с заявлением об увольнении. В случае, если пришло соответствующее подтверждение, гражданину необходимо в срочном порядке отнести документ в налоговые органы, которых оформлялось ООО проинформировать их о том, что гражданин не является более гендиректором соответствующей конторы. Если всё сложится положительным образом, тогда можно смело позабыть по контуру и будущие неприятности. Но это будет так, если контора не успела нарушить какие-либо законы.
Допускается осуществить попытки восстановления учредительных документов, что в полной мере позволяет произвести закрытие расчетных счетов в банковских учреждениях и наложить запреты на какие-либо операции с финансами, а впоследствии начать ликвидацию конторы.
По этой причине, необходимо обратиться в налоговые инстанции, в которых осуществлялись регистрационные действия по представленной конторе.
Важно: Всю исчерпывающую информацию можно без труда получить на официальном веб-сайте ЕГРЮЛ.
Сотрудникам налогового ведомства необходимо доложить о том, что гражданин считается гендиректором ООО, но потерял всю документацию и желает осуществить её заново создать.
В дальнейшем, гражданину необходимо взять имеющиеся документы и удостоверение личности, а впоследствии отправятся в банковское учреждение, заполнить заявку о ликвидации счетов и вновь проследовать в налоговые органы с заявкой, требующей в срочном порядке ликвидировать контору.
Кроме того, совсем не помешает получить консультацию у действующих юристов, поскольку статья может со временем устареть и быть неактуальной. Гонорар нынешних юристов не так высок, как может показаться на первый взгляд. Часто их стоимость не превышает 1 тыс. руб., а то и ниже. Необходимо воспользоваться абсолютно любой юридической консультацией. Конечно, желательно, отыскать именно ту, которая направлена на открытия и закрытия ООО. При этом, у практикующих юристов может оказаться богатый опыт в решении подобных проблем.
В большей степени, процедуры по оформлению на собственное имя гражданина какой-либо сомнительной организации, в частности ООО, подразумевают сомнительные дела, которые грозят реальными проблемами, уголовными сроками, проблемами с кредиторами либо их представителями, а также крупными долгами и обязательствами. Существует около 5-6 наиболее распространённых схем, подразумевающих оформление контор-однодневок на подставного гендиректора. Необходимо всегда помнить, что во всех случаях страдает тот, на кого оформлена та самая фирма-однодневка. По этой причине риск будет абсолютно неоправданным, гонорар незначительным, а проблемы и неприятности вполне реальными.
Заключение
Таким образом, осуществлять процедуру оформления гендиректором конторы на собственное имя не рекомендуется. Последствия для решившегося на это гражданина могут быть плачевными и довести до уголовной ответственности. При этом кроме тюрьмы, его может ожидать не только уголовная ответственность, но и множество долговых обязательств, а также серьёзные проблемы с кредиторами. По этой причине, необходимо тщательным образом перечитать эту статью и хорошо подумать.
Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:
Звоните 8-800-777-32-16.
Бесплатная горячая юридическая линия.
