Вернуть деньги из ООО Ценные бумаги рассчетно—кассовый центр - как могут поступить вкладчики
Несмотря на активное оповещение граждан со стороны СМИ и правительства, многие все равно попадаются на уловки мошенников. Классическая пирамида теперь маскируется под солидное ООО, которое гарантирует гражданам в будущем финансовую стабильность. Однако уже через 6-7 успешных месяцев фирмы выводят капитал за границу и морозят счета граждан. О том, что делать гражданам, которые попали в руки ООО Ценные бумаги рассчетно—кассовый центр, предстоит узнать уже сейчас.
Что произошло
Несмотря на то, что организаторов уже осудили и поместили под стражу, полиция до сих пор пытается найти граждан, которые пострадали от рук этих мошенников. Общий доход за несколько «успешных» месяцев принес доход злоумышленникам в более чем 90 млн рублей.
Небольшие филиалы нашлись по всей стране, гражданам предлагали вносить свои накопления под 40% в год, что не может пообещать сегодня даже самый успешный стартап.
Основная целевая аудитория: пенсионеры и молодые семьи. Многим гражданам пришлось даже взять крупные суммы в кредит. По меньшей мере полиция смогла найти информацию о 3000 пострадавших, однако по мнению специалистов их было намного больше.
Сейчас двое организаторов, которые были задержаны в связи с нарушением ст. 159 УК РФ находятся под домашнем арестом, многие граждане обеспокоены тем, что преступникам все же удастся уйти от реального наказания.
Полиция насчитала более 20 крупных городов России, которые подверглись преступной деятельности организаторов. Более чем 50 человек, сотрудников, работников и управляющих сегодня находится в розыске.
Примерная сумма вкладов составляла от 50 до 100 тысяч рублей. Как и было сказано ранее, основная цель была направлена на менее защищённые слои населения. Граждане, которые принимали участие в обмане населения, рискуют быть осужденными по статьям:
- 159 УК РФ.
- ч.5 ст.33 ч.4 ст.159 УК.
- «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ.
После задержания на имущество организаторов и учредителей был наложен арест. Судебные тяжбы длились 3 года, с 2015 по 2018 год.
Последние новости
В конце 2018 года стало известно, что участники преступной группировки Мерзляков, Шмокарев и Дмитриев получили всего 6 месяцев обязательных работ на территории колонии отбывания.
Одному из исполнительных директоров дополнительно по решению суда было добавлено еще 3 года за организацию. После тщательного обыска в главном офисе компании, который находился в Ижевске, был найден еще один сейф. В нем оперативники обнаружили еще один пакет документов, который подтвердил подозрение специалистов. После этого стало известно, что сумма, которую успели заработать мошенники составила не 90 млн рублей, а 200 млн. рублей. Несколько участников так и не были найдены, поэтому им предстоит только узнать о реальном сроке наказания, которое регламентирует 172.2 УК РФ.
Сегодня полиция всех 20 городов, которые стали участниками пирамиды ведет активный поиск пострадавших. Несмотря на то, что некоторые суммы едва доходили до 20 тысяч рублей, жителей призывают обращаться за помощью. Обратиться можно в ближайшее отделение полиции и написать соответствующее заявление.
Сегодня имущество осуждённых участников находится в процессе продажи, все счета были заблокированы, часть денег все же удалось вернуть.
По счастливой случайности оперативники также выяснили, что преступники активно вкладывали деньги на территории России. Злоумышленники оформляли квартиры, частные дома и автомобили на своих родственников. Сегодня сотрудники правозащиты ведут судебные тяжбы, которые касаются оспаривания сделок. Поэтому в скором времени большая часть пострадавших сможет получить свои деньги обратно. Учитывать нужно следующие моменты:
- Обязательно на руках необходимо иметь подтверждающий документ, что сотрудничество было именно с этим ООО. Также в нем должна быть указана основная сумма вклада.
- Проценты вернуть не удастся, так как компания ничего не реализовывала и не вела вообще финансовую деятельность.
Обман вкладчиков в ООО Ценные бумаги рассчетно—кассовый центр оказался хоть и не самым крупным, однако 200 млн рублей в первую очередь ударило по экономике целой страны. Поэтому вполне возможно, что осужденные при выходе на свободу рискуют остаться вовсе ни с чем.
Чего не стоит делать обманутым
Большая часть преступников совсем скоро окажется на свободе. Каждый из них получил штраф в размере 500 тысяч рублей. Сейчас можно рассмотреть основные ошибки граждан, которые навсегда могут закрыть перед ними двери возврата средств. Выделить стоит основные:
- Не стоит обращаться в криминальные структуры с целью «выбить» деньги с уже осужденных людей. В этом случае потерпевшие легко могут отказаться на скамье подсудимых, так как преступники могут легко воспользоваться этой истории для освобождения финансовой ответственности. В конечном итоге, потерпевшие могут остаться еще и должны. Стоит отметить, что ответственность за нарушение ст. 105 УК РФ и 119 УК РФ еще никто не отменял.
- Не стоит самостоятельно выходить на контакт с бывшими осужденными, высока вероятность стать участниками или жертвами новой аферы.
- Ни в коем случае не отдавать свои документы участникам процесса. Даже обращаясь в полицию, на руках должна остаться заверенная копия всех документов. Не редки ситуации, когда происходит утерять или уничтожение оригинала.
Также не стоит обращаться в сомнительные структуры, которые за скоромную оплату могут вывести капитал из пирамиды. Законных схем такого возврата не существует. Все счета при открытии судебного производства замораживаются, снять средства с них не может ни один участник процесса.
Более того, не стоит заниматься вредительством. Любой поджог или нанесение телесных, словесных и моральных увечий может привести к возбуждению уголовного дела против самой жертвы.
Что делать жертвам пирамиды
Первое с чего стоит начать, так это со сбора необходимых доказательства. Чтобы не потерять время на поиске не нужного, желательно обратиться к опытному профессионалу, который сможет собрать весь объем в течение короткого срока.
Так случается, что в большинстве случаев у граждан на руках остается только какая-то сомнительная выписка. Где порой, не указан не ИНН компании, не юридическая карточка и т.д. В этих случаях доказывать причастность придется самостоятельно, могут возникнуть трудности еще при появлении в здании полиции.
Начать поиск можно со следующих моментов:
- Найти свидетелей. Чаще всего в их роли выступают другие обманутые граждане, которые на моменте передачи денег могли присутствовать в одном кабинете.
- Выписки с банковских счетов, с электронных кошельков и т.д. Даже если на руках не оказалось нужного договора с суммой, всегда можно доказать свою причастность через подъем старых данных. Если в банке будет добыта выписка, где указываются корректные данные получившего, то можно считать, что главное доказательство было найдено.
Обычно пирамиды ведут детальное фиксирование граждан, которые участвовали во вложении своих средств. Порой имя и фамилия человека может оказаться в учетных документах у мошенников. Все данные сотрудники полиции подробно изучают и переносят их на носители. Поэтому даже если никаких данных не было найдено дома, опытный юрист сможет настоять на перепроверки данных о своем клиенте.
Сейчас пострадавшие граждане от деятельности ООО Ценные бумаги рассчетно—кассовый центр, даже не имея доказательств на руках должны обратиться в правоохранительные органы. Решение принимает только суд, поэтому написать заявление и указать сумму можно в любом случае. На основании 1 статьи 782 ГК РФ при наличии договора или заверенной доверенности деньги можно будет вернуть с большей вероятностью.
Защитит ли государство обманутых вкладчиков
Сегодня со стороны государственных органов проходят только проверки. Если изучить ресурс - http://www.fedfond.ru , то пока пирамида не вошла в список учреждений, по которым граждане смогут получить минимальную компенсацию вложенных средств. Именно поэтому добиться правды в данном случае придется самостоятельно. Однако можно выделить несколько положительных моментов, которые могут все же обнадежить обманутых:
- Злоумышленники большую часть денег все же успели сохранить. Правда вложены они в недвижимость и элитные автомобили. На их продажу может уйти некоторое время.
- В 21 веке преобладает оплата через карты и расчетный счет. Банк, с которым сотрудничают обманутые граждане не будет препятствовать и предоставит все необходимые справки из архива.
Дополнительно в качестве доказательства участия можно выделить:
- Телефонные разговоры. Будет очень хорошо, если в записи идет речь о вкладываемой сумме, а также об условиях сотрудничества.
- Переписка с менеджерами, если злоумышленники писали в телефонные чаты или в социальных сетях, это все можно также предоставить в качестве доказательств. Более того, это будет достаточно даже для написания заявления в полицию, что дает право участвовать в судебном заседании как потерпевшей стороне.
Если сотрудники полиции отказались открывать дело и включать в список пострадавших можно поступить несколькими способами:
- Обратиться на прямую к опытному юристу, который все возьмет на себя. Здесь стоит учесть, что услуга также стоит денег, так как бесплатно специалист не имеет право оказывать услуги. Это действие будет вполне логичным, если речь идет о 6-тизначной сумме, так как старания и оплата будут полностью окуплены.
- Если вложенные деньги в пирамиду были последними, то всегда можно попробовать найти помощь на стороне государственных учреждений. Многие граждане, относящиеся ко льготным категориям, имеют право на бесплатную юридическую помощь. Однако существует вероятность того, то службы поставят дело на поток и не будут им заниматься.
- Организация «За права заемщиков» - эта организация актуальна, если менеджер пирамиды настаивал взять займ у фирмы партнера. Сотрудники помогут избавиться не только от выросшего долга, но и защитят права.
- КонфОП – эта компания осуществляет защиту прав потребителей по всему миру, поэтому если жертва пирамиды сейчас находится в другой стране, она легко может написать обращение этой организации. Если на руках присутствует договор или какое-то соглашение со злоумышленниками, то КонфОП сможет помочь в правительстве интересов.
Если в полиции отказались принимать заявление и приложенное к нему доказательство не стоит отчаиваться, всегда можно обратиться в вышестоящее руководство, т.е. в прокуратуру и ЦБ, на основании Гражданского Кодекса это может сделать любой пострадавший.
В данном случае ЦБ сможет дать более развернутый ответ по данным, которые были получены входе проведения экспертиз и обысков. Чтобы все вышеописанные учреждения шли на контакт, желательно получить консультацию юриста, который сможет дать реальную оценку шансам возврата денег из пирамиды.
Рекомендации и выводы
Когда речь идет о уже выявленной пирамиде и большая часть преступников получила наказание, необходимо объединиться с другими участниками пирамиды. Коллективный иск в суд может многое решить, так как ни одна сфера не будет заинтересована во всеобщем скандале.
Граждане не должны молчать даже о минимальных суммах и бороться до конца за собственные деньги. Даже если заработать не получилось на %, шанс вернуть даже небольшую часть всегда есть. Обман вкладчиков в ООО Ценные бумаги рассчетно—кассовый центр это одна из немногих пирамид, где большая часть денег осталась в стране. Поэтому шансов вернуть деньги гораздо больше чем у тех, кто в свое время вкладывался в такие проекты как «Кешбери» или даже «МММ».
Подать в суд можно на основании Гражданского Кодекса страны, где согласно заключенному договору между сторонами, при несоблюдении условий – можно просить даже компенсацию. Говоря о пирамиде, то подавать иск необходимо на территории своего нахождения. Для этого желательно найти и других жертв мошенничества, так как государственная пошлина может составить ни один десяток тысяч рублей.
Как бы многие граждане утверждали, что возврат денег из пирамиды это довольно трудоемкий и сомнительный процесс, случаев, когда суммы действительно были возвращены достаточно много. Основная проблема заключается в том, что процесс снова может затянуться на продолжительный период.
Чтобы восполнить баланс между потраченным временем и нервами, обязательно к иску необходимо приложить дополнительное требование о взыскании морального вреда. Подается документ в канцелярию регионального арбитража, где будет принято решение об открытие дела. В данном случае обманутые граждане уже имеют несколько преимуществ:
- Фактически деньги для выплат есть. Вопрос лишь времени, когда судебные приставы смогут реализовать имущество.
- Вина подозреваемых была полностью доказана, что уже дает преимущество в решении сложившейся ситуации.
- Доказательства – если подавать иск сообща, то можно спокойно воспользоваться услугой одного правозащитника или целой компании, которая возьмет поиск на себя. Это достаточно бюджетный вариант, который в разы окупит себя.
При одиночной подаче иска также желательно получить консультацию опытного специалиста. В 80% случаев иск отклоняется только из-за присутствия стандартных ошибок при его составлении.
Также гражданам, которые уже попали в руки мошенников нужно помнить:
- В финансовые пирамиды, согласно исследованиям, попадают одни и те же люди. Жажда быстро решить свои финансовые трудности не должна становиться препятствием в изучении компании, с которой предстоит сотрудничество.
- Стоит помнить о том, что прибыль сверх 20% в год может обеспечить только очень удачный стартап, либо незаконная деятельность. Где легкие деньги, там всегда большие риски.
- Если родственник стал участником какой-то сомнительной структуры, желательно вмешаться, так как потери в конечном итоге может получить вся семья.
- Обязательно нужно проверять регистрационные данные учреждения и не бояться задавать вопросы, которые касаются наращивания капитала. Если компания честная, то она всегда готова поделиться данным со своими потенциальными инвесторами.
- Ни в коем случае нельзя молчать, если в компании начались трудности с выводом денег или с их начислением. Граждане, которые были у истоков развития знают, что % капает только пока в компанию, приходят новые вкладчики, собственноручно отдавшие деньги мошенникам. Как только они закончатся, деньги аккуратно будут выводиться на сторонние счета.
Если компания утверждает, что основной доход граждане будут получать с перепродажи опционов, ценных бумаг и т.д., обязательно нужно сделать запрос лицензии на проведение такой деятельности. Сделать легче всего это самостоятельно, отправив письмо через электронную приемную в Центробанк страны.
Также не стоит бояться поднимать информацию о незаконных деятельности в средствах СМИ. Более того, нельзя принимать участие в рекомендации сервиса или услуги родственникам, родным, близким знакомым, через интернет, через телефонные звонки. Всегда есть высокий риск того, что обиженный друг или родственник захочет получить компенсацию именно с того гражданина, который посоветовал ему. Избежать ответственности в данном случае не получится, так как рекламируя сервис и получая «реферальные» идет прямое нарушение действующего законодательства. А именно КОАП, где подразумевается штраф до 1 млн рублей.
Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:
Звоните 8-800-777-32-16.
Бесплатная горячая юридическая линия.
