ФК Деловые инвестиции - как вернуть свои деньги: Какая взаимосвязь с Золотой Фонд
Очень интересное происходит вокруг КПК Золотой Фонд и ФК Деловые Инвестиции, есть правдивая информация о том, что данные лица, которые почему-то на данный момент времени неизвестны (либо известны, но на данный момент времени умалчиваются заинтересованными людьми), суть случая состоит в подозрении в совершении мошеннических действий в особо крупных размерах, именно об этом речь и пойдет сейчас.
Если мы обратимся к реальным статистическим данным прокуратуры, то получим ответ о том, что на территории нашей страны самым распространенным по числу содеянных следует считать не убийство, сутенерство, или торговлю наркотическими порошками, а именно мошенничество. Как правило, мошенники это очень тонкие психологи, и только люди либо очень доверчивые, либо очень глупые попадают в ловко поставленные сети ловушки. Приманка была одна, и та же во все времена, это простой способ получить множество денег ничего не делая, или как это сейчас "модно" вложить свои нажитые честным путем деньги в какое-то предприятие. Простыми словами мошенникам необходимо придумать очень хорошую легенду, и тогда доверчивый гражданин сам понесет свои деньги в карман тому, кому это необходимо. Это как компании продающее лекарства от всех имеющихся человеческих недугов, и реальных болезней.
По сути дела, под мошенничество современные уголовные кодексы разных стран мира понимают одно, и то же действие, это выманивание денежных средств у людей обманным путем. Обман, как правило совершают либо устно, или в письменной форме, например обещают не только хранить ваш капитал, но и максимально возможно его приумножить. Доверчивые люди очень часто воспринимают это как некий жестакт доброй воли, но совершенно они забывают об необходимости соблюдать технику экономической безопасности. Но давайте рассмотрим на реальном примере, причем пример не из далеких 90-х годов, а разворачивается этот мошеннический спектакль на наших глазах, и в современной обстановке. Отсюда пожалуй и следует начинать.
Как стало известно, некоторых неустановленных лиц работающих в кооперативе потребительства подозревают в совершении мошеннических действий, а также в возможной фальсификации некоторых юридических документов. 14 марта этого года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа выдал отказ омскому КПК «Сберегательный центр «Золотой фонд» То есть оставил без изменения решение последней инстанции. То есть было отказано в праве признавать кооператив полным банкротом с юридической точки зрения закона. В «Сберегательный центр «Золотой фонд» (ИНН 5504240233) была проведена комплексная проверка, но вот что интересно, что апелляционные очень редки кого-то либо признают банкротами.
Российский Центральный банк, и банкротство
Как выяснилось чуть позже, то непосредственное наблюдение было установлено КПК, по документам который как раз таки зарегистрирован по адресу 168 по улице Богдана Хмельницкого, город ОМСК. Решением апелляционного суда признан в настоящий момент полным банкротом, вот что в этом деле действительно очень интересно, ведь апелляционные суды, как правило не назначают кого-то банкротом, только в некоторых случаях, очень весомых. А здесь получилось именно так, что суд признал банкротом, очень интересная, и двойственная ситуация сложилась в этом непростом, и кажись очень запутанном деле.
А вот немногим ранее, точнее 17 истцу (банку) по непонятным нам причинам отказано. А уже в ноябре 2018 года удовлетворительное решение было принято судом. А в 2017 году вдруг стало все известно что у кооператива очень мало своих денег, даже более того, он испытывает явный дефицит в собственных денежных средствах. Суммы как оказалось по истине колоссальные. В общей сложности можно привести как это ни странно звучит сумму в один миллиард российских рублей. Такие вот пробелы, и недостатки денежных средств и стали причиной просто физической невозможностью погасить все свои обязательства перед своими непосредственными кредиторами.
На состоявшейся встрече было сказано что есть необходимые средства для погашения долгов перед своими пайщиками, при этом будут использоваться вложения других кредиторов, которые по-видимому будут привлечены вновь. Что из всего этого получиться на остается тайной покрытой жутким мраком. Ссылался кооператив на то, что он начал предпринимать все необходимые попытки восстановить свой баланс с марта месяца прошлого года. 1 марта 2018 года между председателем правления КПК «СЦ «Золотой фонд» Денисом ПАНИШЕВЫМ и КПК «СЦ «Золотой фонд» был составлен некий письменный договор, в котором оговаривалось предоставление взносов пайщиков строго на безвозмездной основе. В непосредственное пользование кооператива было передано без малого количества почти 190 миллионов российских рублей.
Если хорошо поискать, что можно найти и сам отзыв КПК, что есть некая динамика об непосредственном уменьшении выполнения необходимых обязательств перед своими непосредственными пайщиками. Но никаких материальных свидетельств об внесении денежных средств, ни об вмешательстве третьих лиц, или других личностей нет никакого документального подтверждения, таким образом можно смело предположить что все эти слухи остаются на уровне специально придуманных легенд. Таким образом виновники торжества планируют максимально длительно ( по возможности) хранить молчание, что как известно ничего хорошего людям сулить не может. Более того, даже нет никакой уверенности в том, что он может располагать такими крупными суммами денег вообще.
Также нет никакого документального подтверждения о том, что денежные средства были возвращены своим пайщикам, которые необходимо вернуть исходя из составленного договора сбережения денежных средств. А также следует немного послушать закон, ведь в законе очень четко сказано 3 статьи 189.1 что такого рода решения арбитражным судом не могут быть приняты, и вообще здесь налицо явное нарушение закона.
Роль пайщиков
В суде города Омска лежит в прямом смысле слова несколько десятков, или даже возможно что там их несколько сотен, исков на "Золотой фонд". Так например некий гражданин нашей страны по фамилии Ткачев передал в пользование фонда около 700 тысяч рублей, а если быть точнее то 627 745 рублей 39 копеек, а вот сам центр как и думается свои непосредственные обязательства не выполняет. И как итог в назначенный срок не вернул все деньги. После того как пайщик задал некоторые вопросы, то ему сообщили об необходимости переоформить составленный ранее договор, так сказать пройти заново все юридическую операцию. Исходя из этого следует что гражданин по фамилии Ткачев передавал свои денежные средства только на бумаге, а реального перевода денежных средств не было. Оригинальный договор у Ткачева изъяли сотрудники КПК, но сам договор не был с юридической точки зрения расторгнут, и деньги конечно же Ткачеву никто не возвратил, более того, кажется что никто и не собирается возвращать не только ему деньги, но и никому вообще.
В его отношении уже было вынесено решение, но Полосину Валентину уже отправили подсудно разбираться в этом странном деле. Интересно то, что при детальном разбирательстве выяснилось что в договоре отсутствует место его непосредственного заключения. Более того, самое интересное состоит в том, что если возникнут какие-то проблемы с договором, то решать их необходимо только в суде, и только в Челябинской области. Таким образом выходит так, что договор составлен с совершенно другой КПК, которая находится в городе Челябинск, а в Омске действует совсем другая КПК, и то, что в Челябинске у них нет никаких филиалов. Таким образом следственный комитет нашей страны возбудил дело против неизвестных личностей, причина полная, или частичная фальсификация юридических документов. Также в отношении этих самых личностей было возбужденно уголовное дело за мошенничество в крупных, и особо крупных размерах.
Гражданин Панишев
Вот действительно очень интересная личность, гражданин Панишев, и его полное имя Денис Панишев по сути дела является одним из самых видных бизнесменов нашей страны, на его счету без преувеличения огромное множество фирм, и компаний. Учредитель по меньшей мере 36 компаний, а также соучредитель около 40 фирм, и компаний. Является директором, или бывшим директором по меньшей мере около 100 компаний официально зарегистрированных на территории нашей страны. Простыми словами гражданин Панишев либо мультимиллиардер, или же этот человек занимается откровенным мошенничеством, что более вероятно нежели первое.
Деловые инвестиции
Судом республики Бурятия от 18 марта 2018 года было принято решение запретить деятельность компании деловые инвестиции, за привлечение капиталов простых граждан под выдаваемые им процентные ставки от реализации денежных средств на нужны кредиторов, и заемщиков. Именно с таким мнение прокурор обратился в суд. Ведь посредничество, а равно как и денежные махинации законом не предусмотрены, это и позволяет находить лазейки некоторым изощренным мошенникам, которые "втираются" в доверие простому российскому обывателю. Исходя из мнения центрального банка страны, организация под яркой вывеской "деловые инвестиции" не имеет никакого отношения к микро кредитным, или просто кредитным организациям. Она не внесена в список даже вне кредитных организаций, а из этого следует что их деятельность полностью на данный момент времени является незаконной, и эти люди нарушают российские законы, причем нарушают они их в грубой форме. В ноябре 2017 года банк вновь увидел в действиях этих так называемых бизнесменов грубое нарушение закона, здесь эти лица так сказать попались на незаконной деятельности, суть которой заключалась в незаконном привлечении денежных средств в счета своих также незаконно открытых компаний.
Что будет дальше?
Трудно сказать с точностью что будет далее, но известно что это будет громкое дело об мошенничестве за последние несколько лет, даже если так можно выразится за все время независимой России. Очень много остается неясного в этом мрачном деле, как вообще на протяжении такого количества времени КПК мог оставаться так сказать на плаву? Неужели после открытия такого большого количества подставных (не побоимся этих слов) фирм, и компаний они так и не смогли привлечь к себе внимание правоохранительных органов. Согласитесь, ведь это по меркам цифровой эпохи нонсенс, и далеко не каждому мошеннику так везет в его нечистых на руку делишках. Можно также сделать собственные умозаключения, что здесь не все так просто, как неискушенным российским обывателям может показаться на первый взгляд. Есть вероятность (конечно не большая, но она есть) что у группы мошенников есть покровители, причем учитывая размах, и дерзость, а также чувство полной безнаказанности можно предположить что у господина Панишева есть очень хорошая, проверенная, и не менее надежна "крыша" в высших эшелонах власти нашей страны. Уж очень хочется верить что это лишь чья-то халатность, и что мошенников просто упустили из виду еще на самом их становлении.
Время покажет, сейчас делать поспешные выводы не очень удобно, ведь кто знает "где собака зарыта", остается только пристально наблюдать за всем ходом развития событий в дальнейшем. Но как показывает отечественная практика (да и зарубежная тоже), такие дела длятся очень, и очень часто, порой это по времени может заминать десяток лет. А после как всем известно бывает так, что все темные дела уходят в воду с концами.
Скорее всего в конкретно данном случае расследование пойдет намного быстрее, так как дело принимает очень большие обороты, и наверняка уже многие высшие полицейские чины, а также сотрудники специальных служб ведут в этом свое независимое расследование. Что касается самого господина Дениса, то его биография не является образцовой, исходя из данных полученных из открытых источников, а также из некоторых государственных учреждений, за ним может тянутся огромное количество экономический преступлений, которые тянутся по всей стране. Ибо как объяснить такое, по истине невероятное количество фирм, которые существуют только исключительно в письменном виде.
Что касается намерения выплачивать огромные долги, то здесь очень все мутно, и крайне запутано. Нет ни у кого гарантии что КПК располагает наличной суммой в 200 миллионов рублей, даже если они бы и были, то встает очень простой, и логичный вопрос, откуда такие деньги? Здесь очевидно работают мошенники, причем очень опытные, и имеющие все необходимые для этого связи. Другим логическим путем все происходящее просто невозможно нормально объяснить, и то что Панишев долгое время промышляет такого рода сомнительным заработком, куда ушли все вложенные пайщиками деньги не известно, и самое непонятное здесь то, что арбитражный суд признал кооператив полным банкротом. Но как бы не было, будем следить за последними новостями, и держать в курсе всех дел наших читателей.
Финансовая пирамида
Под этим словосочетанием принято понимать некую открытую систему, обеспечение денег которых происходит исключительно сверху вниз. А пополнение мошеннической казны идет за счет привлечения все новых членов общества. Первым в данном случае выплачивают деньги из вложенных деньгами вторых, и так будет происходить до бесконечного конца. Здесь понятное дело что без производства, то есть необходимого пополнения своих финансовых потребностей реальным способом, то такая система мертва уже до своего рождения. Так и работают многие мошенники, одним людям они обещают горы золота, денег и других мирских благ, а вот другие страдают. В данной ситуации можно провести вполне логичную аналогию с тем, чем и занимается непосредственно КПК, здесь налицо одни, и те же приемы. Причем сама биография ее автора должна уже насторожить всех своих участников, ведь иметь за своими плечами более 100 фирм, и компаний, и при этом работать исключительно в гражданском секторе экономики, более того важно понимать что речь идет лишь об совершении финансовых операций, а например не об производстве реальных материальных благ.
Как правило, всем инвесторам дают пламенные клятвы не только сберегать их нажитое имущество, но также максимально имущество это приумножить, причем все это будет сделано в максимально короткий срок. Исходя из простых законов физического мира, при отсутствии какого-то производства эта миссия становится невыполнимой. Здесь же и вторая, и очень интересная аналогия, все финансовые пирамиды регистрируют исключительно как кредитные, финансовыекоммерческие организации. Согласитесь, ведь никто не пойдет добровольно сдавать свои кровные деньги в чужой карман, здесь необходим обман.
Деятельность финансовых пирамид напрямую угрожает экономической безопасности любого государства, в ряде стран такие вот пирамиды под запретом, а в некоторых консервативных странах, таких как восточные монархии, или коммунистические режимы и вовсе можно получить смертный приговор.
Поэтому для всех граждан которые еще не успели пострадать лот этих добрых людей рекомендуем тщательно проверять всю информацию, если у вас есть хотя-бы малейшие сомнения в данной организации, то лучше всего воздержатся от вложений крупных капиталов в очень сомнительное предприятие, которым и является кооператив КПК.
Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:
Звоните 8-800-777-32-16.
Бесплатная горячая юридическая линия.
