Вернуть деньги из компании Лидер (Челябинск) - что могут сделать вкладчики
На территории Челябинска своим ходом идет акция протеста, главная цель которого – привлечение внимания к проблеме жертв мошенницы. Мошенницей, следует отметить, стала мама депутата Курчатовской райсовета от известной партии «Единая Россия» Виктора Шангрикова. Это мошенница Татьяна Сурина.
Татьяна Сурина и ее мошенническая деятельность
Татьяна Сурина, являясь директором организации «Лидер», привлекала большое количество денежных средств от простых граждан, причем этот сбор она аргументировала тем, что все собранные денежные средства пойдут на развитие определенного бизнеса. В данном схеме, как стало известно, также косвенно принимало участие большое количество банковских финансовых учреждений, ведь многие люди не только приносили свои личные сбережения, но также и оформляли на себя кредитные продукты для последующего инвестирования бизнеса Татьяны Суриной.
В ноябре 2017-го года Татьяну осудили в составе мошеннической группы по ст. 159 УК России, а именно за «Мошенничество в особо крупных размерах». На тот момент и по тому обвинению ущерб от действий компании, организованной Татьяной Суриной, оценили в 30 миллионов рублей, однако, даже с учетом такой большой суммы, Татьяна получила сравнительно мягкий приговор – всего лишь 2,5 года условно. Все, что смогли найти силовики для компенсации ущерба – это земельный участок на территории Миньяра, а также два транспортных средства (ВАЗ-21093 и Ford Focus).
На данный момент, из-за деятельности и обмана от компании «Лидер», Татьяну привлекают к ответу уже те вкладчики, которые оказался обманутым и просто старается вернуть деньги. Как отмечают сами пострадавшие от еще одной махинации со стороны Татьяны Суриной, они даже не догадывались о том, что в такой же ситуации оказался кто-то еще и даже не думали, как правильнее всего будет поступать.
Согласно данным СМИ, летом 2018-го года в одном из районных отделок правоохранительных органов «Тракторозаводский» на территории Челябинска возбудили дело уголовного характера по статье о мошенничества на основании заявлений от нескольких пострадавших.
Одна из историй
Одна из жертв организации «Лидер», Полина, может вовсе лишиться той квартиры, которую из-за невнимательности и доверчивости заложила ее же мама Наталья, дававшая в долг Татьяне денежные средства.
Наталья, как стало известно, познакомилась с мошенницей еще в 2014-ом году, и тогда это была встреча на территории лобби в отеле «Видгоф».
Татьяну нельзя было не заметить – она была в тот день окружена людьми и рассказывала о проекте. Она говорила о том, что компания сейчас крайне сильно нуждается в хорошем финансовом обеспечении до появления потенциальных инвесторов, которые должны были появиться в августе того же самого 2014 года. Более того, Татьяна была настолько уверена в появлении инвесторов и так ярко об этом говорила, что гарантировала всем потенциальным вкладчикам доход в 10 процентов ежемесячно.
Конечно же, Наталья не рассматривала никаких вложений в финансовые проекты и, тем более на долгосрочную перспективу. Однако после некоторых усилий и историй более популярных людей Наталья все же дала 250 тысяч рублей на 3 месяца с просьбой не задерживать. Более того, для того, чтобы Татьяна действительно не задерживала с возвратом денег и процентов по ним, между Натальей и Татьяной был заключен договор в виде расписки. Деньги были переданы при нескольких свидетелях, среди которых свидетелей были также и Полина.
А через примерно 15 дней Наталья узнала от Полины, что ее уговорили оформить несколько кредитных продуктов от самых разных банковских учреждений, чтобы в итоге передать все эти банковские денежные средств Татьяне на тех же самых условиях.
А когда наступило время возвращать обратно все денежные средства, Татьяна, конечно же, заявила, что у организации на данный момент временные сложности, поэтому вернуть деньги не получится. При всем этом такая беседа о невозможности возврата денежных средств происходила в том же самом отеле «Видгоф».
Пострадавшая также вспоминает о том, что Сурина обращала внимание на сына Виктора Шангрикова, содержавшего офис. Он, по словам Татьяны, возглавлял службу безопасности организации Лидер, а она, в свою очередь, входила в «президентскую программу» и курируется лично депутатами Государственном Думы.
Также Татьяна Сурина отмечала во время объяснения причин нехватки денег, что их организацию поддерживают по-настоящему влиятельные и богаты люди, а сам сын Татьяны, Виктор, занимает должность председателя совета депутатов Курчатовского р-на Челябинска. По факту же Шангриков является обычным депутатом, без председательства и других должностей.
При всем этом интересно было то, что Татьяна, произнося столь громкие заявления, ничем их не подкрепляла и не подписывала никаких документов лично. Все это делали за нее сотрудники организации Лидер. А ведь многие потерпевшие, включая Наталью, не просто отдавали свои собственные денежные средства, но и занимали деньги у знакомых для того, чтобы одалживать их потом мошенникам.
Наталье, когда наступило время расплачиваться, предложили схему, при которой происходит залог недвижимого имущества, а именно квартиры, на территории которой проживает дочь. Но после того, как бумаги были подписаны, стало известно, что под этой схемой кроется купли-продажи. И на данный момент организация и ее представители начали требовать жилье себе. Полина отметила также, что суд уже был выигран, и по этому рассматриваемому делу даже есть исполнительный лист.
Также важно отметить и то, что Виктор Шангриков, являющийся депутатом, формально ни в каких схемах и сделках участия не принимал. Однако, по словам многих пострадавших, он принимал участие в многочисленных беседах с потенциальными вкладчиками. И, конечно же, Виктор постоянно упоминался в виде некоторого гаранта того, что люди все же получал свои вложенные денежные средства.
С 2012 Виктор работает в Челябинском общественном региональном фонде развития Челябинской области. Этим фондом развития руководит Вячеслав Ершов, занимающий должность председателя районного собрания. И многие пострадавшие просили руководство данного собрания и данной партии оказать какое-либо влияние на депутата.
Однако закончились такие просьбы тем, что Вячеслав Ершов провел соответствующую проверку силами партии, и в ходе этой проверки не нашел никаких достаточных оснований для того, чтобы партия отреагировала на поведение депутата. Сейчас же Виктор, согласно СМИ и данным от пострадавших, вместе со своей семьей уехал в Сочи.
Если учесть все это, то на какие вопросы стоит ответить тем, кто вложился в данную компанию и не получил денег?
Как можно было избежать ошибок
Вот несколько полезных советов для тех, кто хочет вкладывать денежные средства или уже вложил.
- Совет №1: Действовать необходимо в одной группе с инвесторами. Чем больше людей, тем больше будет информации. Тогда в том случае, если проект обанкротится или же у него начнутся проблемы, группе людей будет намного проще пригласить компанию-должника к последующим переговорам. Дело в том, что соответствующие правоохранительные органы начнут действовать лишь в том случае, если количество граждан, подающих заявление, будет больше 5 человек.
- Совет №2: Не стоит доверять цифрам. Во время заключения договора инвестирования между потенциальным инвестором и той компании, в которую инвестор будет вкладывать свои личные денежные средства следует в обязательном порядке оговорить несколько моментов. В частности, важно сделать так, чтобы у инвестора был неограниченный доступ к отчетам и отчетной информации с некоторым фиксированным периодом.
Обычно этим периодом является месяц, однако в большинстве случаев страхование и гарантии с таким маленьким периодом времени чаще всего оказываются нерабочими. Отчетность очень часто, особенно если речь идет об отчетах за месяц, или не отправляется, или фальсифицируется.
- Совет №3: Обращение в суд. Один их первых признаков того, что у компании, в которую вложенные денежные средства, начались проблемы – это то, что компания перестала выплачивать денежные средства своим инвесторам.
Уже через 30 суток с момента третьей невыплаты инвестор имеет право на то, чтобы написать соответствующее исковое заявление в органы судебного делопроизводства.
Однако важно при этом не забывать о том, что процесс судебного делопроизводства будет работать очень и очень медленно из-за серьезной загруженности всей судебной системы в целом. А в некоторых случаях на это уходят годы. А вообще обращаться в органы судебного делопроизводства необходимо уже в том случае и при тех ситуациях, когда компания уже начала нарушать даже первые не самые важные пункты заключенного договора.
В любом случае, при вложении денежных средств в компании важно быть максимально внимательным и максимально собранным. Это поможет избежать дальнейших проблем с компанией и с процессами возвращения вложенных денежных средств и начисленных п ним процентов.
- Совет №4: Не стоит надеяться на то, что можно договориться по-хорошему. Здесь все достаточно просто – только единичные компании из тех, что дорожат собственной репутацией, захотят разрешить проблему с инвесторами и вкладчиками в рамках досудебного делопроизводства. И это понятно, ведь судебное производство, при котором компания выступает в качестве ответчика на обвинение, способно нанести компании серьезный ущерб ее репутации.
Конечно же, компании «Лидер» из Челябинска такая ситуация вообще не касается, потому что компания уже 5 раз принимала участие в самых разных процессах судебного делопроизводства, но все равно даже в случае взаимодействия с этой компанией важно обратиться в суд как можно быстрее и как можно быстрее начать хотя бы какое-либо давление не компанию.
- Совет №5: Важно досконально изучить процедуру. После того, как компания несколько раз не выплачивает денежные средства своим вкладчикам и инвесторам в рамках договора, ей может быть вручено досудебное предупреждение. А уже через 30 суток с этого момента вкладчики могут составить и подать судебный иск. Через 40 дней со дня подачи иска пройдет процедура собеседования у того судьи, который был назначен по рассматриваемому делу.
Собеседованием является рассмотрение формальной стороны судебного делопроизводства, при котором судья будет разбираться. Какие именно документы в рассматриваемом деле, а каких именно документов для дальнейшего движения рассматриваемого дела не хватает.
Дальнейшие действия и заседания понятны – через 40 суток после проведения собеседования органами судебного производства будет назначено самое первое заседание, при котором будут участвовать обе стороны. Еще через 40 дней будет еще одной, уже второе заседание (также, в зависимости от ситуаций, может быть 3 или большее количество заседаний).
После того, как окончательное решение вступит в свою законную силу, сторона-истец (то есть обмануты компанией «Лидер» вкладчики») получат на руки исполнительный лист и должны будут с этим листом отправиться по месту регистрации стороны-ответчика.
Для того, чтобы инициировать процедуру взыскания, крайне важно снова обратиться с заявлением и, после этого, ждать определенные сроки.
И здесь очень важной является практическая формула, согласно которой самые короткие судебные процессы занимаются 160 дней.
Что делать инвесторам и вкладчикам компании «Лидер»
Здесь, на самом деле, достаточно простые и понятны рекомендации, однако не упомянуть их нельзя. И самая важная рекомендация из всех заключается в том, что факт мошенничества со стороны компании нельзя умалчивать, даже если речь идет об очень маленькой сумме денежных средств. Необходимо в обязательном порядке обратиться в правоохранительные органы, и чем раньше обращение в полицию будет зарегистрировано в соответствующих органах, тем больше будет шансов того, что интересы обманутой стороны будут защищены.
Для того, чтобы правильно обратиться к помощи правоохранительных органов, следует также знать, как правильно составлять заявление в подобных случаях.
В правильно составленном заявлении должны быть следующие моменты и следующая информация:
- наименование той инстанции, в которую пишется и будет направлено обращение; персональные данные того, кто составляет заявление (контактный телефон, Ф.И.О., адрес и другие подобные данные);
- основной текст с просьбой провести расследование по факту мошеннических действий и привлечь мошенников к соответствующей ответственности;
- заверение о том, что тот, кто пишет заявление, полностью ознакомлен с ответственностью за возможный ложный донос;
- дата и подпись.
При всем этом в основном тексте составляемого заявления крайне важно детально описать случившуюся ситуацию, при этом рассказав максимально подробно, как именно произошло знакомство с мошенниками, как именно произошло данное событие, к чему оно привело и какой стала сумма ущерба инвестора и вкладчика.
К составленному заявлению на компанию также важно приложить все те материалы и доказательства, которые в той или иной степени связаны с ситуацией обмана и мошеннических действий. Это, в зависимости от источников, может быть электронная переписка, видео и аудио доказательства, а также копии договоров, квитанции об оплате и многое другое. То есть это все, что способно доказать правоту вкладчика и, в конечном итоге, наказать аферистов.
Какую помощь может оказать юрист
Если нет какой-либо определенной стратегии, то рекомендуется обратиться за помощью к опытному и имеющему достаточную квалификацию юристу. Лучше всего будет обратиться к тому юристу, который специализируется именно на вопросах мошенничества и на всем том, что так или иначе с мошенничеством связано.
К мошеннику или мошеннической организации может быть применена статья уголовного кодексе 159, в рамках которой по отношению к мошеннику или мошеннической организации могут быть применены самые разнообразные меры, начиная от штрафа и исправительных работ и заканчивая лишением свободы и другими видами серьезных наказаний.
Также в некоторых возможных ситуациях пострадавшая сторона также может подать соответствующий иск о возмещении как материального, так и морального ущерба. Обо всем этом юрист тоже может рассказать после того, как ситуация будет оценена. И это далеко не вся помощь в рамках досудебного и судебного делопроизводства.
Как не стать жертвой таких мошенников
Понятно, что проще и легче всего будет предупредить наступление мошеннических случаев, а не бороться с последствиями таких мошеннических действий.
Самое главное, что необходимо выделить мошенническую организацию – это не просто не верить в золотые горы, но и периодически обращаться на официальный интернет-ресурс Арбитражного суда. Естественно, если на сайте появится хотя бы одно сообщение о компании и о том, что она привлекается к ответственности, то это уже говорит о том, что с ней не нужно иметь вообще никаких дел и не вкладывать в нее свои личные денежные средства и сбережения.
Также важно обращаться за помощью к квалифицированному юристу перед тем, как подписывать документы и договора с этой организацией. Лишь квалифицированный юрист сможет максимально компетентно рассмотреть договора и все другие документы, которые так или иначе связаны с данной финансовой организацией.
Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:
Звоните 8-800-777-32-16.
Бесплатная горячая юридическая линия.
