8 800 777 32 16

Позвонить

Как проверить юридическое лицо на наличие долгов

Проверить юридическое лицо на наличие долгов, для многих компаний и физических лиц, является основополагающим фактором благополучия сотрудничества и ведения бизнеса.

13 Апреля 2019 14:49
Комментариев: 0
Как проверить юридическое лицо на наличие долгов

Что такое юридическое лицо

Юридическое лицо - это ассоциация, корпорация, партнерство, собственник, траст или физическое лицо, имеющее законную репутацию в глазах закона. Юридическое лицо имеет правоспособность заключать соглашения или контракты, брать на себя обязательства, брать на себя и оплачивать долги, предъявлять иск и быть привлеченным к ответственности самостоятельно, а также нести ответственность за свои действия.

Когда компания создается, ключевая корпоративная информация (например, ее официальное наименование и юридическая форма, зарегистрированный офис, члены, любые ключевые разрешения на деятельность или лицензии и имя генерального директора / генерального директора) записывается в государственный реестр юридических лиц.

Федеральная налоговая служба является основным регулирующим органом, ответственным за первичную государственную регистрацию юридических лиц, регистрацию филиалов и представительств и ведение реестра. Он также отвечает за управление различными вторичными регистрациями, такими как выдача идентификационных номеров налогоплательщиков, обязательных статистических кодов и регистраций пенсионных фондов и фондов социального страхования. Пока компания существует, она должна уведомлять федеральную налоговую службу о любых изменениях в реестре.

Реестр открыт для общественности, и текущий статус любой российской компании может быть подтвержден записью в Реестре.

Когда капитал вновь образованного предприятия состоит из взносов в натуральной форме, а не денежных средств, может потребоваться предварительное антимонопольное разрешение, если превышены пороговые значения, установленные Федеральным законом о защите конкуренции.

Что необходимо знать о юридических лицах

Двумя наиболее распространенными типами коммерческих юридических лиц в России являются акционерные общества (АО) и общества с ограниченной ответственностью (ООО). Такие лица регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации в сочетании с законом об акционерных обществах (Закон об АО) и законом об обществах с ограниченной ответственностью (Закон об ООО), соответственно. Выпускать акции могут только акционерные общества, поэтому они подпадают под действие российского законодательства о ценных бумагах. Ни акционеры АО, ни участники ООО не несут ответственности по обязательствам компании, и они несут риск убытков только в пределах стоимости своих вкладов (то есть несут ограниченную ответственность).

Однако существуют ситуации, в которых материнская компания может нести ответственность по обязательствам своей дочерней компании, например, когда материнская компания, которая имеет право давать указания, обязательные для ее дочерней компании, несет солидарную ответственность с дочерней компанией за заключенные сделки последним при следовании таким указаниям. Эта ответственность существует независимо от того, является ли форма коммерческого юридического лица ООО или АО. Аналогичная концепция применяется в случае несостоятельности дочернего предприятия, будь то ООО или АО. Если материнская компания определяет действия дочерней компании, зная, что это приведет к ее последующей несостоятельности, материнская компания несет ответственность по долгам дочерней компании, если имущество дочерней компании является недостаточным для покрытия его обязательств.

Основным недостатком ООО является то, что для передачи долевого участия требуется нотариальное заверение, что делает их менее ликвидными, чем акции. Другие недостатки аналогичны недостаткам частных АО.

Основным преимуществом ООО является то, что оно не подчиняется правилам российского рынка ценных бумаг, что делает его более гибкой альтернативой АО. Другие преимущества аналогичны частным АО.

  • Порядок изменения расположения юридического лица

Поправки ввели новую процедуру для компании, чтобы изменить свое местоположение. Сначала документы подаются в регистрирующий орган на новом месте. Во-вторых, как правило, процедура изменения местонахождения юридического лица будет состоять из двух этапов:

Подача заявки на (предполагаемое) изменение местоположения в ЕГРЮЛ в течение трех дней после принятия соответствующего решения. Информация о заявке вносится в реестр.

Государственная регистрация изменения местоположения и адреса. Это будет доступно в течение не менее двадцати дней после подачи заявки на (предполагаемое) изменение местоположения.

Считается, что эти новые правила гарантируют, что любой человек сможет своевременно узнать о переезде контрагента в другой регион. Однако регистрация юридического лица по месту жительства его генерального директора или участника ООО с долей более пятидесяти процентов будет осуществляться в соответствии с ранее существовавшей процедурой.

Следует отметить, что в соответствии с уже действующей обновленной версией Гражданского кодекса Российской Федерации местонахождение юридического лица означает поселение (муниципалитет). В уставе не обязательно указывать улицу, здание, офис и другие детали по адресу - следовательно, если они изменяются в рамках одного населенного пункта, никаких поправок в уставе не потребуется. Тем не менее, информация о (полном) адресе все еще нуждается в обновлении.

проверить юридическое лицо на наличие долгов Как проверить юридическое лицо на наличие долгов

Проверка юридических лиц

Согласно с ФЗ РФ информация о российских компаниях официально зарегистрирована в государственном реестре (ФЗ РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от восьмого августа 2001 г. N 129-ФЗ). Управление реестром осуществляется Федеральной налоговой службой Российской Федерации.

Информация (данные и документы компании) о государственной регистрации вновь образованной российской компании, ее реорганизации и ликвидации официально заносится и хранится в Реестре. Реестр содержит различную информацию и официальные документы, в том числе оригиналы учредительных документов (уставов) компаний, поправки к ним, данные об уставном капитале, имена лиц, уполномоченных действовать от имени компании, и другую информацию. Полный перечень информации и документов, хранящихся в Реестре, предусмотрен Федеральным законом N 129-ФЗ. Большая часть информации очень важна для оценки рисков бизнеса в России.

Каждый (частное лицо или компания) может получить информацию из Реестра (английскими буквами регистр обычно называется «регистрация») о любой российской компании при условии оплаты официального тарифа. Информационные и российские документы из Регистра о российских компаниях предоставляются либо в виде выписки из реестра, либо копии документа, хранящегося в нем. Выписка и копия заверяются Федеральной налоговой службой. Вы можете получить информацию лично или обратиться в различные юридические фирмы, предлагающие услуги по получению информации от компании.

Получить данные по Интернету

Часть информации из Реестра доступна бесплатно через Интернет на официальном сайте ФНС России http://egrul.nalog.ru/. Таким образом, вы можете проверить риски в бизнесе с нужной компанией без какой-либо оплаты.

Каждая компания имеет уникальные параметры, которые позволяют однозначно идентифицировать компанию. В России могут быть компании с похожими названиями, но нет двух разных компаний с одинаковым регистрационным номером или одинаковым налоговым номером (ИНН).

Для получения информации из Реестра о конкретной российской компании обязателен один из регистрационных номеров компании - ОГРН или ИНН. При заполнении формы на официальном сайте ФНС России составляется электронная выписка из Реестра. Выписка содержит официальное название компании, юридический адрес, регистрацию, основной регистрационный номер (ОГРН), налоговый регистрационный номер (ИНН), информацию о государственной регистрации изменений в учредительных документах, об изменении других сведений в реестре, касающихся компании, и другую информацию.

проверить юридическое лицо на наличие долгов Как проверить юридическое лицо на наличие долгов

Каким образом проверяются долги?

Например, у вас есть отсканированные документы необходимой компании и документы, подтверждающие полномочия директора компании. Эти документы действительны в настоящее время? Что если компания просто сменила директора? Компания все еще находится по тому же адресу? Есть ли другие российские компании по тому же адресу? Какова стоимость уставного капитала компании?

Чтобы стать действительным для всех лиц, смена учредительных документов, смена директора и смена адреса должны быть официально внесены в Реестр. Выписка из реестра позволяет узнать, что на предприятии:

  1. зарегистрированы изменения в учредительных документах, дата регистрации;
  2. изменилась информация в Реестре (кроме учредительных документов - может быть новый директор!), дата регистрации;
  3. изменил свой юридический адрес, дату регистрации.

Кроме того, новая редакция устава компании может накладывать ограничения полномочий директора в зависимости от цены контракта. Во избежание таких рисков Вы можете получить копию действующего устава компании из Реестра, заверенную Федеральной налоговой службой.

Иные полезные сайты для проверки долгов в России

Федеральная налоговая служба России предоставляет некоторые бесплатные официальные сайты:

  1. информацию о компаниях, которые только что подали некоторые документы для государственной регистрации (для внесения изменений в учредительные документы и так далее);
  2. официально публикуемые в специальном официальном журнале отчеты о решениях компаний по ликвидации, реорганизации, уменьшению уставного капитала и по другим вопросам в соответствии с федеральным законом;
  3. опубликованная в журнале информация о решениях государственных регистрационных органов о предстоящем автоматическом исключении неактивных компаний из реестра;
  4. информация о компаниях с дисквалифицированными лицами в органах управления;
  5. официальные адреса, используемые несколькими компаниями в качестве их юридического адреса при государственной регистрации.

проверить юридическое лицо на наличие долгов Как проверить юридическое лицо на наличие долгов

Как проверить юридическое лицо на наличие долгов

Выбор потенциального партнера является ключевым, но вы уверены, что компания надежна? Есть много официальных Интернет - источников, которые могут помочь.

  1. Начните с проверки правоспособности. Если вашим партнером является компания, открытый российский реестр компаний (Единый государственный реестр юридических лиц) позволяет проверить, не распущен ли он или не находится ли он в процессе банкротства, кто его директора и так далее.
  2. Во-вторых, просмотрите судебные записи, которые можно найти либо на федеральном ресурсе, либо в местных судах. Интернет страницы, там вы можете найти подробную информацию о суде (предмет дела, суммы иска и т. д.) и копии соответствующих документов, выданных суд: приказы, решения и др.
  3. Проверьте финансовый отчет фирмы. Бухгалтерские отчеты всех российских компаний публикуются Федеральной службой государственной статистики (Росстат) на своей онлайн — странице. Здесь вы можете найти информацию о чистых активах и прибыли компании, а также о результатах убытков за последний и предыдущие финансовые годы.
  4. Используйте дополнительные источники. В России существует ряд служб, которые обеспечивают автоматический сбор и структурирование информации из вышеперечисленных и некоторых других ресурсов, визуализируя правовую и финансовую «историю» Компания (например, kontur.focus, Spark-интерфакс).

Когда вы начинаете работать с новым партнером над долгосрочным или одноразовым, но все же большим и дорогим проектом, всегда целесообразно провести полную юридическую проверку.

Если такая юридическая экспертиза по какой-либо причине невозможна или неосуществима, может быть проведена краткая проверка надежности нового партнера с использованием следующих бесплатных государственных ресурсов:

  1. vestnik-gosreg.ru - данный ресурс содержит информацию о решениях по ликвидации, реорганизации, уменьшению уставного капитала российского партнера и так далее.
  2. kommersant.ru/bankruptcy - на этом ресурсе публикуется информация о начале банкротства российского партнера
  3. service.nalog.ru/baddr.do; service.nalog.ru/addrfind.do - этот ресурс содержит информацию об адресах массовой регистрации, часто используемых недолговечными компаниями
  4. service.nalog.ru/mru.do - это сервис для проверки принадлежности компаний по критерию одного и того же руководителя и отдельных участников.
  5. egrul.nalog.ru - данный ресурс позволяет получить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Российский торговый реестр), проверить, зарегистрирован ли российский партнер в качестве юридического лица, указать его адрес, личность уполномоченного лица заключать договоры без доверенности (генерального директора) и так далее.
  6. kad.arbitr.ru - этот ресурс содержит информацию о завершенных и ожидающих судебных разбирательствах в государственных коммерческих судах с участием российского партнера (вы можете осуществлять поиск по имени и / или ИНН / ОГРН)
  7. service.nalog.ru/zd.do - этот ресурс содержит информацию о налоговой задолженности компаний
  8. service.nalog.ru/disqualified.do - здесь вы можете проверить, был ли дисквалифицирован генеральный директор российской компании (лишен права занимать такую ​​должность за совершенные правонарушения) и есть ли какие-либо дисквалифицированные лица в управление
  9. service.nalog.ru/uwsfind.do - этот ресурс содержит информацию об инициированных регистрациях (об изменении местоположения, единоличного исполнительного органа и так далее), еще не отраженную в выписке из торгового реестра.

При исполнении договора обязательно проверьте полномочия подписавшего. В российских компаниях право подписи принадлежит:

  1. единоличный исполнительный орган (как правило, «Генеральный директор»);
  2. лицо, действующее на основании доверенности, подписанной единоличным исполнительным органом.

Обязательно запрашивайте документы, подтверждающие полномочия, и сохраняйте их:

  1. учредительный документ компании (устав);
  2. решение о назначении подписавшего на его / ее должность;
  3. выписка из российского торгового реестра, полученная не ранее 1 месяца назад.

Вы можете запросить эти документы напрямую у нового партнера - это обычная практика ведения бизнеса в России. Устав и выписка из торгового реестра могут быть запрошены в любой инспекции Федеральной налоговой службы России. Актуальную выписку можно также загрузить в электронном виде по адресу egrul.nalog.ru.

Если документ подписывается лицом, действующим на основании доверенности, для проверки его полномочий необходимо запросить его доверенность (оригинал), а также все упомянутые выше документы, чтобы подтвердить Полномочия единоличного исполнительного органа, подписавшего доверенность. Если сделка действительно имеет большое значение - у вас есть полное право запросить нотариально заверенную доверенность. Если доверенность заверена нотариусом, ее действительность может быть дополнительно проверена через онлайн - реестр аннулированных доверенностей на reestr-dover.ru.

Сделка может быть признана недействительной, если она не была одобрена участниками / акционерами или Советом директоров, что может быть обязательным в соответствии с законодательством или уставом компании. Запросите устав и проверьте, не является ли сделка крупной (например, крупные сделки включают те, чья сумма превышает двадцать процентов активов контрагента) и нет ли других ограничений полномочий директора. Если таковые имеются - запросите корпоративное одобрение.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-16.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Просмотров: 36

Комментарии

Выберите аватарку:

Выберите аватарку
Выберите аватарку

Ваше имя

Ваш e-mail

  • Эмоджи
  • Колобки
  • Стикеры
  • эмоджи 1
  • эмоджи 2
  • эмоджи 3
  • эмоджи 4
  • эмоджи 5
  • эмоджи 6
  • эмоджи 7
  • Стандартные
  • Психушка
  • Она и Он
  • Герои
  • Спортивные
  • стикер 1
  • стикер 2
  • стикер 3
  • стикер 4
  • стикер 5
  • стикер 6
  • стикер 7

Размещая на сайте вопрос, комментарии, обсуждения, статьи Вы соглашаетесь с Правилами сайта и даёте согласие на обработку персональных данных.

Юл+многое другое

Размещая на сайте вопрос, комментарии, обсуждения, статьи Вы соглашаетесь с Правилами сайта и даёте согласие на обработку персональных данных.

© www.yurlitsa.ru 2018. Копирование материалов сайта www.yurlitsa.ru допускается с разрешения администрации сайта.